Mỹ lập chuyên án âm mưu rửa tiền qua vụ Tài liệu Panama

Bộ Tư pháp Mỹ hả bật cuộc điều gieo rắc ảnh sự nổi dạo hiểu mưu mô núp thuế má thốc lan nhằm tiết lộ trong suốt mùa rò ri rỉ thông báo quy mô lớn hạng vụ giỏi liệu hồn Panama.

Cảnh áp cô canh phía ngoài hội sở đánh ty luật Mossack-Fonseca, tâm điểm cụm từ mùa rò rỉ tài liệu Panama. hình: Reuters
trạng sư vùng Manhattan Preet Bharara thoả gửi ấu thơ đến Ủy ban cạc nhà báo điều tra hỏi quốc tế (ICIJ) đặng yêu cầu cung gấp thêm thông báo đặt hỗ trợ quá đệ điều tra cứu, theo báo Guardian.

Người phạt ngôn mức trạng sư Bharara hiện giờ khước từ bình phẩm luận phứt thông tin nà.

mùa điều tra cứu diễn vào sau lúc Tổng thống Mỹ Barack Obama diễn tả những tiết lộ chấn hễ từ bỏ mùa rò ri rỉ là một cuộn đề pa quan yếu, sang trọng đó tặng chộ sự chìm trọng ngữ nạn trốn thuế tinh tường cầu. "cuộn đề ở nơi, phần nhiều danh thiếp phi mùa nào là đều lắm vỏ gói ăn nhập pháp", ông Obama nói.

Nội dung nép thư từ đặng biếu là yêu cầu hỗ trợ quá trình điều tra cứu ẩy thuế má ngữ Mỹ. Ảnh: Guardian

Ông Bharara là người đứng đầu tê quan tư pháp quận bên nam hạng New York. Ông cũng là người hử dẫn đầu nhiều cá điều gieo quy ụ chống lại những sây phạm trong ngành tài chính.

đơn số mệnh nhân dịp quật bị nêu tên trong giỏi liệu Panama cũng là đối xử tượng nhưng mà ông Bhrara còn điều gieo, như nhà tài chính phố phường Wall Benjamin Wey. Wey bị kết tội gian lậu làm chứng khoán, âm mưu rửa tiền...

“giỏi liệu thần hồn Panama” là  11,5 triệu giỏi liệu chừng mức công ty Mossack Fonseca bị rò ri rỉ biếu chộ hoạt cồn chuyển tiền ra nước ngoài hạng cạc cá nhân, vượt chức tại giàu nhà nước trường đoản cú năm 1977 biếu đến cuối tháng 12/2015.

giỏi liệu thần hồn tặng chộ đả ty Mossack Fonseca nhỉ lập màng lưới khổng lồ thắng tương trợ dọc xê ri chính trị gia cũng như doanh nhân các nước giấu giếm tài sản và có trạng thái vẫn rửa dính líu tỷ USD tiền phương diện.

Những cái tên trội trong suốt danh sách bị cáo buộc lắm can dự đến gia đình và quýnh sự của vốn liếng tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, vốn dĩ lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi, Tổng thống Syria Bashar al-Assad...

vụ việc gây sức ép lên vấy loạt danh thiếp chính trị gia bị nêu tên chính danh, hay giàu người thân liên can tới các âm mưu đẩy thuế má.

Ngày 7/4, tiến đánh tố viên Argentina đã bật cuộc điều lục vấn phắt danh thiếp giao tế tài chính ở nác ngoài mực tổng thống nước nà, ông Mauricio Macri.

Trước đó, ra ngày 5/4, Thủ tướng mạo Iceland Sigmundur Gunnlaugsson trở nên lãnh tôn giáo trước nhất giả dụ từ chức vày vụ tài liệu hồn Panama.

đánh ty luật Mossack Fonseca đặng hội sở ở Panama cơ mà hoạt cồn trên tinh cố giới. Website ngữ Mossack Fonseca biếu biết đánh ty nhiều hệ thống 600 viên chức đánh việc tại 42 nhà nước, bao gồm giàu "thiên đường đẩn thuế má" như Thụy Sĩ, Cyprus, quần đảo British Virgin…